హెలిక్స్ బిట్‌కాయిన్ లాండ్రీ వెనుక ఉన్న వ్యక్తికి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించబడింది, $400 మిలియన్లకు పైగా డబ్బును అందజేసారు
డార్క్ వెబ్ సెర్చ్ ఇంజన్ గ్రామ్ మరియు దానితో అనుబంధించబడిన హెలిక్స్ క్రిప్టోకరెన్సీ మనీలాండరింగ్ సేవను ఆపరేట్ చేసిన ఓహియో వ్యక్తికి మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది.
లారీ డీన్ హార్మన్, 41, ఏప్రిల్ 2014లో గ్రామ్‌లను సృష్టించాడు. మూడు నెలల తర్వాత, అతను డార్క్ వెబ్‌లో హెలిక్స్‌ను కూడా సృష్టించాడు, ఇది మిక్సర్ లేదా టంబ్లర్ సేవ అని పిలవబడేది, ఇది కోర్టు పత్రాల ప్రకారం అసలు మూలాలను అస్పష్టం చేయడానికి వ్యక్తుల బిట్‌కాయిన్‌లను పూల్ చేస్తుంది మరియు మార్పిడి చేస్తుంది. . . మీరు మీ BTCని Helixలో ఉంచి, ఇతరుల నుండి సమానమైన మొత్తాన్ని పొందండి.
ఎవరైనా దీన్ని ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు మాత్రమే ఊహించవచ్చు. చిట్కా: సైబర్ క్రైమ్ మార్కెట్‌లు ఉపయోగించే వాలెట్‌లతో మీ నిధులు అనుబంధించబడకూడదనుకుంటున్నారు.
మూడు సంవత్సరాల ఆపరేషన్‌లో, హార్మన్ 354,468 బిట్‌కాయిన్‌లను లాండరింగ్ చేసింది (ఆ సమయంలో సుమారు $311 మిలియన్లు, ఈ రోజు సుమారు $32 బిలియన్లు) మరియు లావాదేవీలకు 2.5% రుసుమును వసూలు చేసింది.
“బిట్‌కాయిన్ కాలుష్యం కోసం ఎవరూ అరెస్టు చేయబడలేదు, కానీ ఇది సాధ్యమేనా మరియు మీరు మొదటి వ్యక్తి కావాలనుకుంటున్నారా?” అతను తన భూగర్భ సేవను ఉపయోగించమని ప్రజలను ప్రోత్సహించడానికి Helix వెబ్‌సైట్‌లో వ్రాశాడు కోర్టు పత్రాలు [PDF]. “చాలా మార్కెట్‌లు ‘హాట్ వాలెట్‌లను’ ఉపయోగిస్తాయి, వారు తమ ఫీజులన్నింటినీ ఈ వాలెట్లలో వేస్తారు. [Law enforcement] మార్కెట్ ఉపయోగించే అన్ని చిరునామాలను కనుగొనడానికి మీరు ఈ వాలెట్‌లలోని మచ్చలను తనిఖీ చేయాలి.”
కానీ డార్క్ వెబ్‌లో అక్రమ వస్తువుల కోసం అతిపెద్ద బజార్ అయిన ఆల్ఫాబేతో హార్మోన్ భాగస్వామ్యంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు నవంబర్ 2016లో పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయి. ఈ సౌక్ ఉంది ఉపసంహరించుకున్నారు జూలై 2017లో. కొన్ని నెలల తర్వాత, హార్మోన్ గ్రామ్ మరియు హెలిక్స్ కార్యకలాపాలను మూసివేయడం ప్రారంభించింది.
అతను బిట్‌కాయిన్ ప్రమోషన్ వెబ్‌సైట్ కాయిన్ నింజాను సృష్టించాడు, కానీ ఫిబ్రవరి 2020లో అతను ఉన్నాడు అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపారు మనీలాండరింగ్, లైసెన్స్ లేని మనీ ట్రాన్స్‌మిషన్ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడం మరియు లైసెన్స్ లేని మనీ ట్రాన్స్‌మిషన్ నిర్వహించడం, అన్నీ హెలిక్స్ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించినవి.
ట్రెజర్ క్రిప్టో వాలెట్‌తో సహా అతని ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి మరియు అతనిని 20 సంవత్సరాలకు పైగా జైలులో ఉంచగల ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నాడు.
అయినప్పటికీ, అతని తమ్ముడు, గ్యారీ, అతని సోదరుడి ఆధారాలను ఉపయోగించి స్వాధీనం చేసుకున్న క్రిప్టోకరెన్సీ నిల్వ పరికరాన్ని యాక్సెస్ చేయగలిగాడు మరియు 712 కంటే ఎక్కువ బిట్‌కాయిన్‌లను దొంగిలించాడు. అతను అప్పుడు మూర్ఖంగా చాలా ఖర్చు చేయడం ప్రారంభించాడు ఫోటో తీయబడింది నగదుతో నిండిన బాత్‌టబ్‌లో మరియు క్లీవ్‌ల్యాండ్‌లో విలాసవంతమైన కాండోను కొనుగోలు చేస్తున్నాను. 2023లో అతను ఖండించారు దోపిడీకి నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలల జైలు శిక్ష.
పెద్ద హార్మోన్ 2021 ఆగస్టులో నేరాన్ని అంగీకరించాడు మరియు 4,400 కంటే ఎక్కువ Bitcoins (ఇప్పుడు విలువ $400,200,000) మరియు ఇతర స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి అంగీకరించాడు.
“మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా మరియు ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన బిట్‌కాయిన్‌లను లాండర్ చేయడానికి డార్క్‌నెట్ విక్రేతలతో తాను కుట్ర పన్నినట్లు హార్మన్ అంగీకరించాడు” అని FBI యొక్క వాషింగ్టన్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్‌కు చెందిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఛార్జ్ స్టీవెన్ డి’అంటుయోనో చెప్పారు. అన్నాడు ప్రస్తుతానికి. సైబర్‌క్రిమినల్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు మద్దతిచ్చే క్రిప్టోకరెన్సీ మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌లను చొరబాట్లకు గురిచేయడానికి మరియు మూసివేయడానికి FBI యొక్క నిబద్ధతను ఈ నేరారోపణ నిరూపిస్తుంది.
కటకటాల వెనుక అతని సమయంతో పాటు, లారీ హార్మన్ మూడు సంవత్సరాల పాటు పరిశీలనలో ఉంటాడు మరియు ఇతర స్వాధీనం చేసుకున్న క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ద్రవ్య ఆస్తులను జప్తు చేయడంతో పాటు అదనంగా $311,145,854 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అతను ఇప్పటికే ఉన్నాడు US$60 మిలియన్ల జరిమానా విధించింది U.S. ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా.
ఆ సమయంలో, ఇది క్రిప్టోకరెన్సీ మిక్సర్‌కు వ్యతిరేకంగా FinCEN యొక్క మొదటి అమలు, మరియు 2023లో ఏజెన్సీ ప్రతిపాదించారు అన్ని లావాదేవీలను ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని ఆపరేటర్లను కోరడం ద్వారా మిశ్రమ సేవల పర్యవేక్షణను పెంచడం. అనే విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ®
