EUA indicia dois por roubo de criptomoeda de mais de US$ 230 milhões com engenharia social
Dois indivíduos estão algemados e enfrentam acusações graves relacionadas a um grande roubo de criptomoeda avaliado em mais de US$ 230 milhões de uma única vítima.
Malone Lam, 20, e Jeandiel Serrano, 21, de Miami e Los Angeles, respectivamente, são acusados de aplicar um golpe entre agosto e setembro e usar os fundos roubados, que foram lavados desleixadamente, para comprar carros de luxo, relógios, joias, viagens internacionais, serviços de boate VIP, casas para alugar e bolsas de grife.
O acusação [PDF]revelado na quinta-feira, não entra em grandes detalhes sobre o incidente criminoso no centro do caso, além de alegar que a dupla supostamente contatou a vítima diretamente e roubou mais de 4.100 Bitcoins deles.
Os tokens de criptomoeda roubados foram então movidos entre várias bolsas e mixers, com a ajuda de alguma VPN, em uma tentativa de mascarar sua rota para as carteiras dos ladrões cibernéticos.
As cadeias Peel foram usadas como parte desse processo de lavagem, disse o Departamento de Justiça (DoJ). Elas envolvem fazer muitas pequenas transações de uma carteira e passar os fundos para diferentes exchanges, onde são então convertidos para outras criptomoedas, como Ethereum, Moneroe às vezes moeda fiduciária também.
A ideia aqui é que a multidão de transações e seu baixo valor tornam menos provável que a bolsa se concentre nelas devido à suspeita de lavagem de dinheiro. Também torna a investigação do rastro de fundos mais difícil para cadeia de blocos investigadores.
As bolsas de criptomoedas, devido à natureza de seus negócios e ao uso que os criminosos fazem das criptomoedas, são frequentemente usadas para lavagem de ativos digitais roubados, como Bitcoin, e, portanto, estão sujeitas a medidas rigorosas dos reguladores financeiros para reprimir tais irregularidades.
Não foi revelado muito sobre a vítima, além de que ela residia em Washington, DC, onde o caso está atualmente sendo tratado pelo Ministério Público dos EUA, pelo FBI e pelo IRS.
A notícia chega poucos dias depois do FBI ter divulgado um relatório examinando o estado dos golpes relacionados a criptomoedas nos EUA, que geram US$ 5,6 bilhões por ano para a escória cibernética, segundo seus cálculos.
Golpes baseados em confiança são os mais comuns. Frequentemente, o golpista passará semanas e às vezes meses antes de começar a fase real do golpe de seus esforços. Eles gastarão muito tempo em aplicativos de namoro e mídias sociais, geralmente, construindo um relacionamento com a vítima antes de convencê-la a se envolver em algum tipo de investimento falso que, claro, termina com os bens da vítima sendo roubados.
Existem também os tipos mais violentos de crimes relacionados com criptomoedas, como evidenciado pelo condenação recente de um homem da Flórida e um bando de seus amigos bandidos que invadiram as casas de idosos nos EUA, usando força física e ameaças de atos hediondos para assustar as vítimas e fazê-las entregar o controle de seus ativos digitais. ®
