బహుళ-మిలియన్ డాలర్ల స్కీమ్‌కు నేరాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత, రష్యాలోని మంజూరైన కంపెనీలకు చట్టవిరుద్ధంగా సెమీకండక్టర్లను రవాణా చేశాడని ఆరోపించబడిన వ్యక్తిపై విచారణను US ముందుకు తీసుకువెళుతోంది.
యుఎస్, ఇజ్రాయెల్ మరియు రష్యాలలో పౌరసత్వం కలిగి ఉన్న ఇలియా ఖాన్, 2012 నుండి యుఎస్ ఎగుమతి నియంత్రణలను తప్పించుకోవడానికి తన రెండు యుఎస్-రిజిస్టర్డ్ కంపెనీలను ఉపయోగించారని కోర్టు పత్రాలు పేర్కొన్నాయి మరియు రష్యాపై దాడి తర్వాత 2022లో భారీ ఆంక్షలు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కూడా అలానే కొనసాగించారు. . ఉక్రెయిన్ నుండి.
66 ఏళ్ల, ప్రధానంగా ఇజ్రాయెల్ నివాసి, అప్పుడప్పుడు USకు ప్రయాణించేవారు, సరైన జాతీయ భద్రత లేకుండా రష్యన్ చిప్‌మేకర్ యొక్క జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ELVEES (ఎల్వీస్) పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కేంద్రానికి డ్యూయల్ యూజ్ సెమీకండక్టర్స్ మరియు “ఇతర సున్నితమైన సాంకేతికతలను” ఎగుమతి చేస్తున్నారు. మరియు ఆంక్షలు అమలులోకి రావడానికి చాలా కాలం ముందు తీవ్రవాద వ్యతిరేక లైసెన్సులు. రష్యన్ మిలిటరీ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ సేవలకు సాంకేతికతను అందించడంలో ఎల్వీస్ పాత్ర కోసం మంజూరు చేయబడింది.
ఖాన్ యొక్క కంపెనీలు, కాలిఫోర్నియా-ఆధారిత సెనెసిస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ మరియు బ్రూక్లిన్-ఆధారిత సెన్సార్ డిజైన్ అసోసియేషన్, ఇవి సురక్షిత సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ మరియు సిలికాన్ వేఫర్ టెస్టింగ్ కంపెనీలు వరుసగా స్కీమాకు ముందుభాగాలుగా ఉపయోగించబడ్డాయి.
2017 మరియు 2023 మధ్యకాలంలో రెండు కంపెనీలు 290,000 మైక్రోఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇతర వస్తువులను ఎగుమతి చేశాయని ఈ కేసుపై దర్యాప్తులో తేలింది.
ప్రకారం క్రిమినల్ ఫిర్యాదు [PDF]ఖాన్ రెండు కంపెనీలకు ఛైర్మన్ మరియు ఏకైక యజమాని, మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరు స్వచ్ఛంద టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ఉద్యోగులతో మాట్లాడుతూ, కాగితంపై వేర్వేరు సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ, రెండు కంపెనీలు ప్రభావవంతంగా ఒకటి మరియు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి.
U.S. టెక్నాలజీని రష్యాకు రవాణా చేయడంతో పాటు, తైవాన్‌లో తన సెమీకండక్టర్ల తయారీని కొనసాగించడంలో ఎల్వీస్‌కు సహాయం చేసినట్లు కూడా అతను అంగీకరించాడు, అతను అలా ఉపయోగించిన కంపెనీ హ్యాక్ తర్వాత రష్యాకు సాంకేతికతను రవాణా చేయడానికి నిరాకరించిందని ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు.
ఈ పథకంలో ఖాన్ తైవాన్‌లో తయారైన పరికరాలను యుఎస్‌కి రవాణా చేయడానికి మరియు అక్కడి నుండి హాంకాంగ్ మరియు చైనాల మీదుగా రష్యాకు తిరిగి ఎగుమతి చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేశాడు. U.S. ఎగుమతి నిబంధనలను తప్పించుకోవడానికి ఈ చర్య “గణనీయమైన మోసపూరిత ప్రవర్తన” అని ఫిర్యాదు సూచిస్తుంది.
కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, GPS రిసీవర్లు మరియు డ్రోన్‌లతో సహా వివిధ రష్యన్ రక్షణ పరికరాలకు శక్తినివ్వడానికి ఎల్వీస్ చిప్‌లు ఉపయోగించబడ్డాయి.
“సెమీకండక్టర్స్ మరియు ఇతర అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్స్ రష్యా యొక్క యుద్ధ యంత్రానికి జీవనాధారం, మరియు U.S. ఎగుమతి నియంత్రణలను కాన్ తప్పించుకోవడం రష్యా యొక్క చిప్ రూపకల్పన మరియు ఉత్పాదక సామర్థ్యాలకు కీలకం” అని న్యూయార్క్ యొక్క తూర్పు జిల్లాకు సంబంధించిన U.S. న్యాయవాది బ్రయోన్ చెప్పారు.
“ఈరోజు అప్పీల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు విదేశాలలో ఉన్న మా మిత్రదేశాలు మరియు భాగస్వాముల జాతీయ భద్రతను పరిరక్షించడంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు వ్యక్తులు మరియు కంపెనీలను జవాబుదారీగా ఉంచడానికి మేము మా చట్ట అమలు మరియు జాతీయ భద్రతా సాధనాలను ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తాము. రష్యా మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో మంజూరు చేయబడిన సంస్థలు.”
ఆర్థిక విషయానికి వస్తే, దశాబ్ద కాలంగా సాగిన ఈ పథకం ద్వారా లభించిన ఆదాయంపై పన్ను ఎగవేతకు ప్రయత్నించినందుకు కూడా ఖాన్ నేరాన్ని అంగీకరించాడు, ఇది గణనీయమైనది.
2012 మరియు 2022 మధ్యకాలంలో ఖాన్ తన కష్టాల కోసం $50 మిలియన్లకు పైగా వసూలు చేసాడు, అందులో $5 మిలియన్లను అతను వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం కేటాయించాడు మరియు ఆదాయపు పన్ను చెల్లించలేదు.
“కాన్ యొక్క బహుళ-మిలియన్ డాలర్ల వ్యాపార లావాదేవీలు మన దేశ జాతీయ మరియు ఆర్థిక భద్రతకు ముప్పు తెచ్చాయి” అని IRS క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (IRS-CI) అధిపతి గై ఫిక్కో అన్నారు. “రష్యాలోని సంస్థలకు సున్నితమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా ఎగుమతి చేయడంతో పాటు, అతను తన ఆదాయాన్ని ప్రకటించడంలో లేదా అతని అక్రమ సంపాదనపై పన్నులు చెల్లించడంలో విఫలమవడం ద్వారా మా పన్ను చట్టాలను తప్పించుకున్నాడు.
“ఆర్థిక నేరాలను కనుగొనడం, ముఖ్యంగా మన దేశ స్థిరత్వాన్ని అణగదొక్కాలని కోరుకునేవి, మా ఏజెన్సీకి ప్రాధాన్యతగా కొనసాగుతుంది.”
ఖాన్ గెలుచుకున్న డబ్బులో $4,923,548.94, అదనంగా $1,892,816 రీఫండ్‌లను IRSకి తిరిగి ఇస్తాడు.
అదనంగా, అతను గరిష్టంగా 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్షను ఎదుర్కొంటాడు.
దేశద్రోహిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు
ఖాన్ నేరారోపణ చేసిన రోజున, సైనిక సమాచారాన్ని అప్పగించారనే అనుమానంతో ఒక US పౌరుడిని ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్‌లో అరెస్టు చేసినట్లు జర్మన్ అధికారులు ధృవీకరించారు. చైనా.
జర్మన్ గోప్యతా చట్టం కారణంగా “మార్టిన్ D”గా మాత్రమే గుర్తించబడింది, ఆ వ్యక్తికి అక్టోబర్ 30న అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేయబడింది. పేర్కొన్నారు అతను “విదేశీ రహస్య సేవకు గూఢచార ఏజెంట్‌గా వ్యవహరించడానికి తన సుముఖతను ప్రకటించినట్లు బలంగా అనుమానించబడ్డాడు.”
మార్టిన్ D “ఇటీవల” వరకు US మిలిటరీ సభ్యుడు – ఇది బుండెసన్‌వాల్ట్ ఎంత నిర్దిష్టంగా ఉండాలనుకుంటున్నారో – మరియు అతను సైన్యంలో ఉన్న సమయంలో సేకరించిన సమాచారాన్ని చైనాకు పంపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
సమాచారం యొక్క స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేయలేదు, ఇది సున్నితమైనది మరియు US మిలిటరీలో సేకరించబడింది.
శత్రు రాజ్యానికి ప్రయోజనం కలిగించే సమాచారాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా పంచుకోవడానికి బీజింగ్ మరియు రష్యా ఒప్పించిన US పౌరులకు సంబంధించిన సుదీర్ఘ శ్రేణిలో ఈ పరిణామాలు తాజావి.
అనేక కేసులు మాజీ US సైనిక లేదా గూఢచార అధికారులను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. US నేవీ సెయిలర్ వెన్హెంగ్ జావో మరియు ఆర్మీ వెల్డర్ మరియు ఇంటెలిజెన్స్ విశ్లేషకుడు కోర్బీన్ షుల్ట్జ్ కొన్ని రోజుల క్రితం న్యూజెర్సీకి చెందిన వాడిమ్ యెర్మోలెంకో రహస్యాలను చైనాకు పంపినందుకు దోషులుగా తేలిన వారిలో ఇద్దరు మాజీ సైనికులు మాత్రమే. నేరాన్ని అంగీకరించాడు ఖాన్ నేరాలకు సమానమైన నేరాలకు. ®
