కాన్సాస్‌లో పంది వధ: బ్యాంకు, చర్చి మరియు స్నేహితులను మోసం చేసిన CEOకి 24 సంవత్సరాలు
47 మిలియన్ డాలర్లు సేకరించి కాన్సాస్‌లోని ఎల్‌కార్ట్ నగరాన్ని నాశనం చేసిన క్రిప్టోకరెన్సీ స్కామ్ నుండి FBI $8 మిలియన్ల నిధులను తిరిగి పొందింది.
ఆగస్టులో, షాన్ హానెస్, 53, ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగి అపహరణకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించిన తర్వాత అతనికి 24 సంవత్సరాల ఐదు నెలల జైలు శిక్ష విధించబడింది, ఈ చర్య అతను నడుపుతున్న హార్ట్‌ల్యాండ్ ట్రై-స్టేట్ బ్యాంక్‌ను కూల్చివేసింది. హేన్స్ పిగ్ స్లాటర్ స్కామ్ అని పిలవబడే ఒక స్కామ్‌లోకి ఆకర్షించబడ్డాడు, దీనిలో క్రిప్టోకరెన్సీ స్కామర్ లాభం పొందే ప్రయత్నంలో నకిలీ కరెన్సీలో ఎక్కువ డబ్బు పెట్టమని పందిని ఒప్పించాడు.
ప్రకారం కోర్టు పత్రాలు [PDF]డిసెంబర్ 2022లో, హాన్స్ క్రిప్టోకరెన్సీ స్కీమ్‌లో పాల్గొనమని అతనిని ఒప్పించిన ఇంకా గుర్తించబడని వ్యక్తితో WhatsApp సంభాషణలో పాల్గొన్నాడు. మొదట అతను తన స్వంత నిధులను మాత్రమే ఉపయోగించాడు, కానీ 2023 ప్రారంభంలో అతను ఎల్‌కార్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మరియు శాంటా ఫే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ క్లబ్ నుండి నిధులను మళ్లించాడు.
“అంతిమంగా, సులువుగా డబ్బు కోసం ఎర త్వరగా అన్ని నిధులను పూర్తిగా కోల్పోయేలా చేస్తుంది” అని పత్రం పేర్కొంది.
“ఈ కేసులో ఇది ప్రత్యేకించి ‘సులభమయిన డబ్బు’, ఎందుకంటే ప్రతివాది హార్ట్‌ల్యాండ్ ట్రై-స్టేట్ బ్యాంక్ CEOగా తన పదవిని మరియు అధికారాన్ని ఉపయోగించి వైర్ బదిలీలను చేయడానికి మరియు అధికారం ఇవ్వడానికి లేదా అతని తరపున వైర్ బదిలీలు చేయడానికి ఇతర HTSB ఉద్యోగులకు సూచించాడు. ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా వినాశకరమైనది, ప్రతివాది 8 వారాల తక్కువ వ్యవధిలో ఈ నిధులను అపహరించాడు, ఎందుకంటే ఈ కేసులో ఇది చాలా త్వరగా జరిగింది.”
దాదాపు 2,000 మంది జనాభా ఉన్న చిన్న పట్టణంలో హన్స్ నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు తీవ్రమైన ఆటంకం లేకుండా తిరుగుబాటు కుట్రదారునికి బదిలీలను క్లియర్ చేయడానికి ఈ స్థానాన్ని ఉపయోగించాడు. బదిలీల పరిమాణాన్ని బృందం ప్రశ్నించినప్పుడు, అతను క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రమేయం ఉందని తిరస్కరించాడు మరియు తన స్వంత వ్యక్తిగత నిధులతో పెద్ద బదిలీని కవర్ చేయడానికి పెట్టుబడిదారుని ఒప్పించాడు.
జూలై 2023లో, కాన్సాస్ స్టేట్ బ్యాంక్ కమీషనర్ ఆఫీస్ జోక్యం చేసుకుని, బ్యాంక్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన చిట్కాను అనుసరించి మోసాన్ని కనుగొంది. తదుపరి విచారణ దొరికింది [PDF] హేన్స్ చిన్న పట్టణంలో అత్యంత విశ్వసనీయ సభ్యుడిగా ఉన్నందున ప్రారంభ మోసం నివేదించబడలేదు.
“సీఈఓ బ్యాంక్‌లో ఆధిపత్య పాత్రను కలిగి ఉన్నందున మరియు సమాజంలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా ఉన్నందున బ్యాంక్ ఉద్యోగులు అతని కార్యకలాపాలను ప్రశ్నించడానికి లేదా నివేదించడానికి సంకోచించారని ప్రతివాదులు చెప్పారు” అని అది పేర్కొంది.
“గతంలో గుర్తించినట్లుగా, CEO సుమారు 30 సంవత్సరాలు హార్ట్‌ల్యాండ్ మరియు దాని ముందున్న బ్యాంకులో పనిచేశారు. అతను హార్ట్‌ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కంపెనీలో అతిపెద్ద వాటాదారులలో ఒకడు. స్థానిక సంఘంలో CEO కూడా ముఖ్యమైన నాయకత్వ పాత్రలను కలిగి ఉన్నారని ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నవారు గుర్తించారు.”
బ్యాంక్ క్యాపిటలైజేషన్ కంటే $47,105,000 తప్పిపోయినట్లు ఆడిట్ గుర్తించింది. అయినప్పటికీ, FBI ప్రమేయం ఉన్న క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్‌లలో ఒకదానిని ఛేదించగలిగింది మరియు సుమారు $8 మిలియన్లను తిరిగి పొందింది, డబ్బుపై ప్రభుత్వ క్లెయిమ్‌లకు ముందు స్థానిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది.
“U.S. అటార్నీ కార్యాలయం – డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కాన్సాస్ FBI యొక్క శ్రద్ధగల పరిశోధనల కోసం $8 మిలియన్లకు పైగా దొంగిలించబడిన నిధులను కనుగొని, రికవరీకి దారితీసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది. హేన్స్ నేరారోపణ మరియు జైలు శిక్ష ద్వారా, న్యాయ శాఖ బాధితులకు న్యాయం చేసింది మరియు ఇప్పుడు, ఈ కోర్టు ఉత్తర్వుతో, ఈ బాధితులకు కొంత ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుంది. అన్నాడు US అటార్నీ కేట్ బ్రూబాచర్. ®
