CEO da Air Peace, Onyema indiciado por obstruir investigação de fraude nos EUA, novas acusações apresentadas
Allen Onyema, fundador e CEO da Air Peace, uma companhia aérea nigeriana, foi acusado de obstrução da justiça numa nova acusação nos Estados Unidos.
Ele foi acusado de apresentar documentos falsos na tentativa de impedir uma investigação sobre acusações anteriores de fraude bancária e lavagem de dinheiro.
Ejiroghene Eghagha, Chefe de Administração e Finanças da companhia aérea, também enfrenta acusações pelo seu papel na obstrução e esquemas anteriores de fraude bancária.
De acordo com o procurador dos EUA, Ryan K. Buchanan, Onyema supostamente usou sua companhia aérea como fachada para atividades fraudulentas visando o sistema bancário dos EUA.
Ele alegou que quando a investigação sobre estas acções se intensificou, tanto Onyema como Eghagha tentaram obstruir a justiça apresentando documentos falsificados.
Robert J. Murphy, Agente Especial Encarregado da Divisão de Atlanta da DEA, enfatizou o compromisso da DEA em responsabilizar os indivíduos por fraude e lavagem de dinheiro.
A agente especial do IRS, Lisa Fontanette, acrescentou que a acusação substitutiva reflete os esforços persistentes das autoridades policiais para desmantelar ameaças criminais, especialmente através de forças-tarefa como as Forças-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado (OCDETF).
As acusações decorrem do alegado envolvimento de Onyema num esquema em que, entre 2010 e 2018, transferiu mais de 44,9 milhões de dólares de fontes estrangeiras para as suas contas bancárias nos EUA.
A partir de maio de 2016, ele e Eghagha teriam usado cartas de crédito de exportação falsificadas para transferir mais de US$ 20 milhões para as contas de Onyema nos EUA, sob o pretexto de comprar aeronaves Boeing 737 para a Air Peace.
No entanto, os documentos que apoiam as transações eram alegadamente falsos e a Springfield Aviation, a empresa envolvida, era alegadamente propriedade da Onyema e não tinha qualquer ligação real à aviação.
Em 2019, quando Onyema soube que estava sob investigação, ele e Eghagha alegadamente conspiraram para apresentar um contrato retroativo às autoridades dos EUA para enganar a investigação e descongelar contas bancárias. Esta tentativa fraudulenta foi apresentada pelos advogados de Onyema às autoridades, num esforço para impedir a investigação.
Onyema e Eghagha foram indiciados pela primeira vez em novembro de 2019 por acusações que incluíam conspiração para cometer fraude bancária, múltiplas acusações de fraude bancária, fraude em solicitações de crédito e lavagem de dinheiro.
A recente acusação acrescenta acusações de obstrução da justiça e conspiração para obstruir a justiça. O caso continua sob investigação e ambos os réus são considerados inocentes até que sua culpa seja provada em tribunal.
A investigação está sendo conduzida pela DEA, Investigação Criminal do IRS, Investigações de Segurança Interna, Administração Federal de Aviação, Departamento de Comércio e Departamento do Tesouro, com os procuradores assistentes dos EUA Garrett Bradford e Christopher Huber liderando a acusação.
Em uma refutação, um porta-voz da Air Peace disse ao Premium Times em entrevista por telefone no sábado, que o novo desenvolvimento no caso é uma mera reciclagem do mesmo conjunto de alegações.
O responsável disse que a equipa jurídica de Onyema dará uma resposta mais formal no devido tempo.
