Suposta fraude de ₦ 3,1 bilhões: entreguei US$ 15,8 milhões em dinheiro para a residência de Suswam — testemunha

Uma testemunha de acusação, Abubakar Umar, testemunhou perante o Supremo Tribunal Federal em Abuja, revelando como converteu 3,1 mil milhões de ₦ em 15,8 milhões de dólares e entregou o dinheiro ao antigo Governador do Estado de Benue, Gabriel Suswam, na sua residência em Maitama, Abuja.

A revelação foi feita durante o julgamento em curso de Suswam, que enfrenta acusações de branqueamento de capitais relacionadas com a apropriação indébita de receitas provenientes da venda de acções do Estado de Benue.

Umar, operador de agência de câmbio e CEO da Fanffash Resources, afirmou que em 2014, Suswam direcionou a transferência dos fundos para sua conta em múltiplas parcelas.

Os recursos foram então convertidos em dólares norte-americanos e entregues ao ex-governador.

O julgamento, que está em andamento desde 2018, foi retomado sob o comando do juiz Peter Lifu no Supremo Tribunal Federal de Maitama.

Suswam, juntamente com o seu antigo Comissário das Finanças, Omodachi Okolobia, enfrenta uma acusação alterada de 11 acusações de branqueamento de ₦3,1 mil milhões, alegadamente parte do produto da venda de ações do governo estatal detidas pela Benue Investment and Property Company Limited.

Durante o processo, Umar explicou que o primeiro pagamento de ₦ 413 milhões foi transferido para sua conta no Zenith Bank em 8 de agosto de 2014, por procuração do ex-governador.

Seguiram-se pagamentos subsequentes, elevando o montante total para ₦3,1 mil milhões.

“Um dia, em 2014, o ex-governador pediu-me para encontrá-lo na sua residência em Maitama. Quando cheguei lá, encontrei-o com uma mulher, que solicitou o número da minha conta.

“Em 8 de agosto, ₦ 413 milhões foram depositados em minha conta. Suswam me instruiu a converter o dinheiro em dólares, o que fiz à taxa de câmbio de ₦ 197 por dólar”, disse Umar enquanto era conduzido como prova pelo advogado de acusação, Rotimi Jacobs, SAN.

Umar narrou ainda como ele entregou pessoalmente o equivalente em dólares, no valor de US$ 15,8 milhões, a Suswam em sua residência em Maitama.

De acordo com o seu depoimento, os pagamentos foram feitos em cinco parcelas, incluindo uma de ₦ 1,068 mil milhões.

A testemunha confirmou que entregou os fundos convertidos a Suswam em vários momentos, geralmente informando o governador antes da sua chegada para garantir a autorização de segurança na residência.

Revelou que todas as transacções foram realizadas sem recibos ou registos formais, baseando-se, em vez disso, na discrição e nas transacções com colegas operadores de casas de câmbio.

Umar esclareceu que o seu depoimento não foi coagido pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), nem foi ameaçado de prestar depoimento contra o arguido.

Ele enfatizou que forneceu as informações voluntariamente.

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