‘O dinheiro transferido para o exterior não pertencia ao SCB’: magnata imobiliário Truong My Lan

Entre 2012 e 2022, ela recebeu US$ 3 bilhões em empréstimos de amigos no exterior e enviou US$ 1,5 bilhão para reembolsá-los, disse a presidente da incorporadora imobiliária Van Thinh Phat ao Tribunal Popular do HCMC.

Lan, que está sendo julgada por movimentação ilegal de dinheiro entre outros crimes, disse que seus credores insistiram que o dinheiro que emprestaram deveria ser recebido através de entidades legais no Vietnã.

Ela, portanto, usou o SCB para enviar e receber o dinheiro, disse ela.

Lan disse que não conhece o processo técnico de transferência de dinheiro, mas garantiu que a unidade de combate à lavagem de dinheiro do Banco Estatal do Vietnã foi mantida informada.

Ela negou ter instruído seus cúmplices a transferir dinheiro para o exterior e pediu clemência para eles, dizendo que assumiria a responsabilidade pelas transferências.

Sua empresa, Van Thinh Phat, também não estava envolvida nisso, afirmou ela.

Mas a sua afirmação de que o dinheiro lhe pertencia contradiz a de alguns dos seus cúmplices.

Truong Khanh Hoang, CEO do SCB na época, disse que o dinheiro transferido para outros países veio do “desvio” do banco.

Hoang é acusado de ajudar Lan a enviar e receber VND 68 trilhões do exterior. Mas estranhamente ele alegou que não sabia que as transações transfronteiriças eram ilegais assim como seu antecessor, Vo Tan Hoang Van, que ajudou a movimentar VND 11 trilhões.

Lan enfrenta acusações de apropriação fraudulenta de ativos através da emissão de títulos e movimentação ilegal de dinheiro transfronteiriça.

No início deste ano ela estava condenado à morte por desvio de dinheiro do SCB entre 2012 e 2022.

O tribunal também a considerou culpada de suborno e violação de regulamentos bancários.

Ela apelou da sentença de morte.