Quebra de bilhões de dólares com fechamento de carteira Cryptonator por operação internacional

Usuários do Cryptonator – uma carteira digital online e exchange de criptomoedas – receberam uma surpresa desagradável no último final de semana depois que o serviço foi fechado em uma operação combinada conduzida pelo FBI, o Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS) e a polícia alemã.

O Cryptonator permite que as pessoas armazenem criptomoedas remotamente, transfiram fundos e troquem criptomoedas por outros tipos. Ele poderia ser usado para propósitos inocentes, embora, dado que ele estava feliz em transformar um olho cego para quem o estava usando, não é surpresa que ele tenha sido supostamente utilizado por internautas questionáveis, daí sua apreensão pelos federais.

De acordo com testemunho [PDF] do agente especial do IRS Justin Allen, endereços de carteiras de Bitcoin controlados pelo Cryptonator foram usados ​​para enviar e receber US$ 71 milhões de e para entidades sancionadas por autoridades dos EUA. Outros US$ 54 milhões que passaram pelo serviço envolveram “fundos hackeados ou roubados”, US$ 25 milhões foram transacionados com mercados da dark web ou grupos de fraude, e mais de US$ 8 milhões vinculados a campanhas de ransomware.

Os documentos judiciais afirmam que a bolsa ficou com uma comissão de 0,9% das transações comerciais.

“A operação do Cryptonator envolvia um esquema internacional de lavagem de dinheiro que, em virtude de seu modelo de negócios, atendia criminosos”, afirma um criminoso acusação [PDF] movido pelo governo federal em um tribunal de Tampa, Flórida.

“O Cryptonator facilitou crimes, incluindo, mas não se limitando a, hacking de computador, ransomware, fraude e roubo de identidade. Desde sua fundação, o Cryptonator recebeu receitas criminosas de, entre outros crimes, inúmeras invasões de computador e incidentes de hacking, golpes de ransomware, vários mercados de fraude e esquemas de roubo de identidade”, alegam os promotores.

O CEO acusado do site, Roman Boss – que também usa o sobrenome Pikulev – é um cidadão russo que vive na Alemanha. Dizem que ele criou a exchange em dezembro de 2013, usando o endereço de e-mail [email protected].

Quando lhe foi apresentado um mandado de acesso à conta, o Google descobriu que havia uma mensagem do endereço [email protected] para uma instituição financeira com a seguinte observação: “Sou Roman, CEO da Cryptonator”.

Em uma operação secreta em julho de 2021, um agente do FBI na Flórida registrou uma conta no Cryptonator. O agente gastou cerca de US$ 4.195 em digicash em um conhecido site da dark web que, segundo ele, negocia registros de identificação roubados. Documentos judiciais alegam que Boss facilitou essa compra via Cryptonator, dizendo ao agente que todas as transações eram anônimas e que a moeda seria “misturada” para disfarçar sua origem.

Em setembro, outro agente do FBI, que estava operando disfarçado como afiliado de um conhecido grupo de ransomware, teria usado uma conta do Cryptonator para oferecer aos criminosos dados fictícios roubados em troca de uma parte dos lucros. Esse agente recebeu Bitcoin no valor de $ 14.500 em duas transações por meio do Cryptonator, é dito.

Boss é acusado de duas infrações: operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O DoJ e o IRS estão buscando sua prisão e o confisco de todos os fundos ilegais. Nenhuma das agências respondeu a O registrosolicitação de comentário da ‘s no momento da redação deste documento. ®