FRESH: AGF luta contra o Polaris Bank e sua equipe por desviar N16,5 bilhões do cliente
FRESCO: AGF luta contra o Polaris Bank e sua equipe por desviar N16,5 bilhões de clientes—-O Kayode Lawal liderado Banco Polaris Limitado está atualmente envolvido em uma suposta fraude de N16,5 bilhões.
Isso ocorreu porque o Procurador-Geral da Federação (AGF) e Ministro da Justiça, Lateef Fagbemi, assumiu o processo contra o banco e um funcionário, Chinenye Duru, por desviar N16,5 bilhões pertencentes a um cliente do banco.
O gabinete do Inspetor Geral da Polícia, que abriu o caso em dezembro de 2023, acusou o Polaris Bank e o Sr. Duru de desviar fraudulentamente mais de N16,5 bilhões de várias contas de um cliente em quase oito anos.
A polícia identificou o cliente do banco e a vítima do suposto crime como Onukogu Victor Hezekiah, chefe espiritual da Living Christ Mission Church, Onitsha, estado de Anambra, sudeste da Nigéria.
De acordo com a acusação, os réus desviaram o dinheiro das contas do Sr. Hezekiah entre 2017 e 2023, enquanto o Sr. Duru atuou como oficial de contas do cliente. O Sr. Hezekiah é carinhosamente chamado de Daddy Hezkiah por seus seguidores.
Um advogado do escritório do AGF, VJ Alma, informou ao juiz de primeira instância, Inyang Ekwo, do Tribunal Federal Superior de Abuja, que o Sr. Fagbemi ordenou que o caso fosse assumido pela polícia no exercício de seus poderes como AGF, conforme a Seção 174(1)(b) da constituição nigeriana.
O Sr. Alma não deu nenhuma razão para a decisão do escritório do AGF de assumir o caso.
“Escrevemos uma carta à polícia nigeriana notificando-os desta posição e solicitando o arquivo do caso original em uma carta datada de 29 de maio de 2024”, disse o advogado. “Ainda estamos esperando o arquivo do caso original.”
O Sr. Ekwo perguntou ao Sr. Alma se o escritório do AGF havia escrito ao tribunal sobre o desenvolvimento, e o advogado respondeu afirmativamente.
O Sr. Alma pediu ao tribunal que marcasse o julgamento em uma data posterior ao início das férias anuais dos juízes.
O juiz então ordenou que o advogado do Sr. Duru, Chidi Ezenwafor, aconselhasse o Polaris Bank, o primeiro réu no caso, a contratar um advogado para representá-lo no caso.
O Sr. Ekwo adiou a audiência do caso para 18 e 19 de novembro para julgamento.
A Agência de Notícias da Nigéria (NAN) relata que o Inspetor-Geral da Polícia indiciou o Sr. Duru por 11 acusações em 19 de janeiro.
Ele se declarou inocente das acusações.
O juiz manteve o Sr. Duru em prisão preventiva até a audiência de seu pedido de fiança.
O Polaris Bank e o Sr. Duru são o primeiro e o segundo réus no caso marcado como FHC/ABJ/CR/603/2023.
Nas acusações, a promotoria acusou o Polaris Bank e o Sr. Duru de sacar fraudulentamente N16,5 bilhões das contas do Sr. Hezekiah, números 1040495455 e 1060104735, entre 17 de novembro de 2017 e 14 de agosto de 2023.
No mesmo período, a promotoria alegou que os réus também sacaram fraudulentamente N75,534 milhões da outra conta do cliente, 4010023601.
De acordo com a acusação, os réus também sacaram fraudulentamente N13,3 milhões da conta do cliente número 40910106770 e N16,3 milhões de sua outra conta número 411054152 no mesmo período.
As acusações afirmam que os réus sacaram o dinheiro sem autorização do proprietário das contas com a intenção de convertê-lo para uso pessoal.
A polícia acusou os crimes previstos nos artigos 18 (2) e 21 (a) do Código Penal. Lavagem de dinheiro (Lei de Prevenção e Proibição de 2022. Alguns dos crimes são puníveis de acordo com a seção 18(3) da lei de lavagem de dinheiro, disse a polícia.
(NAN).
